黄金贸易涉及大量现金交易，因此容易被用于洗钱和恐怖融资活动。为了防止这些非法行为，国际金融机构和政府采取了一系列的反洗钱和反恐怖融资措施。这有助于监测潜在的洗钱和恐怖融资活动。金融机构和政府需要加强信息共享和合作，以便更好地识别和追踪这些非法活动。
黄金贸易涉及大量现金交易，因此容易被用于洗钱和恐怖融资活动。为了防止这些非法行为，国际金融机构和政府采取了一系列的反洗钱和反恐怖融资措施。
1. 实名制：金融机构和经纪人需要验证黄金交易参与方的身份信息，并保留相关记录。他们还需要了解客户的风险和背景，并定期进行更新。
2. 报告和记录：金融机构和经纪人需要向监管机构报告大额金融交易，并保存相应的记录。这有助于监测潜在的洗钱和恐怖融资活动。
3. 风险评估：金融机构和经纪人需要对黄金贸易的风险进行评估，并采取适当的措施应对高风险交易。
4. 合规培训：金融机构和经纪人需要提供对员工的反洗钱和反恐怖融资培训，以确保他们能够识别和报告可疑活动。
5. 跨界合作：国际合作对于打击洗钱和恐怖融资活动至关重要。金融机构和政府需要加强信息共享和合作，以便更好地识别和追踪这些非法活动。
这些措施旨在建立一个透明、规范和有序的黄金贸易市场，以防止洗钱和恐怖融资活动，同时保护金融体系的稳定和安全。